ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Online
Curso integral sobre prevención de blanqueo de capitales
Este curso online te proporciona un conocimiento profundo sobre la prevención del blanqueo de capitales. Analizarás la Ley 10/2010, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal, protegiendo tu actividad profesional y cumpliendo con las regulaciones vigentes. Ideal para autónomos, empleados del sector financiero y asegurador, y aquellos en ERTE/ERE.
Información del curso
- Duración30 horas lectivas
- UbicaciónEspaña
- EmpresaTALENTO
Requisitos y destinatarios
Requisitos
Para acceder al curso:
- Estar empleado en el sector asegurador y financiero.
- Ser autónomo.
- Estar en situación de ERTE total o parcial.
Dirigido a
Profesionales del sector financiero y asegurador
Qué aprenderás
- Identificar el origen y la naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Conocer las conductas tipificadas y el delito imprudente
- Entender la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Aplicar la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales
- Realizar la debida diligencia como sujeto obligado por la Ley
- Cumplir con la obligación de información
- Conocer los órganos de supervisión institucional
- Entender el régimen sancionador
Temario
Módulo 1: El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal
- Origen y Naturaleza: Exploraremos la evolución y los fundamentos del delito de blanqueo de capitales, comprendiendo su impacto global.
- Conductas Tipificadas: Analizaremos en detalle las acciones que constituyen este delito, incluyendo el tratamiento del delito imprudente.
- Responsabilidad Penal: Examinaremos cómo se aplica la responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas.
Módulo 2: Ley 10/2010 - Prevención del Blanqueo de Capitales
- Objeto y Ámbito: Descubriremos los objetivos y el alcance de la Ley 10/2010, entendiendo a quiénes afecta y cómo se aplica.
- Diligencia Debida: Aprenderemos las medidas que deben tomar los sujetos obligados para cumplir con la ley, protegiendo sus operaciones.
- Obligación de Información: Profundizaremos en los requisitos de reporte y cómo cumplir con ellos de manera efectiva.
- Supervisión Institucional: Conoceremos a los órganos encargados de supervisar y regular la prevención del blanqueo de capitales.
- Régimen Sancionador: Entenderemos las sanciones y consecuencias del incumplimiento de la ley, asegurando el cumplimiento normativo.